Un consortium de médias internationaux révèle dimanche 3 avril au soir avoir eu accès à des milliers de fichiers provenant d'une firme panaméenne spécialisée dans le montage de sociétés offshore. De nombreuses personnalités ayant un lien avec au moins l'une de ces sociétés sont ciblées, parmi lesquelles des chefs d'Etat comme Vladimir Poutine (photo).
"Panama Papers." C'est le nom de code de révélations faites dimanche soir par plus de 107 médias internationaux, dont, en France, « Le Monde » et « France 2 », via son émission Cash investigation. Ce consortium a mis la main sur des données provenant d'une société panaméenne, Mossack Fonseca, spécialisée dans la domiciliation de sociétés offshore partout dans le monde. Une "fuite" provenant d'une source interne anonyme, qui s'avère bien plus importante que toutes les autres avant elle, puisque la taille des fichiers récupérés - plus de 11,5 millions au total! - est plus de 1.500 fois supérieure à celle de Wikileaks et fait dix fois le "Offshore Leaks" de 2013.
Que révèlent ces données ?
De nombreuses informations sur les sociétés et les particuliers qui utilisent les quelque 214.000 structures offshore liées à Mossack Fonseca. Parmi eux : 12 chefs d'Etat et de gouvernement, dont six en activité, révèle « Le Monde ». Mais aussi "128 dirigeants politiques et hauts fonctionnaires", "29 des 500 personnes les plus riches du monde" et environ un millier de ressortissants français. Le nom de Vladimir Poutine revient souvent pour les nombreuses connexions qui existent entre des membres de son entourage et ces fichiers. Le président russe "a fait circuler par offshore des 'prêts' aux amis pour un total de 2 milliards de dollars et a permis le contrôle en sous-main de sociétés russes de premier plan", affirme ainsi le quotidien belge « Le Soir ». Une somme également avancée par le Guardian britannique.
Parmi les dirigeants étrangers sont également révélés les noms du roi Salman d’Arabie saoudite, du président argentin Mauricio Macri, du chef de l'Etat ukrainien Petro Porochenko et du Premier ministre du Pakistan Nawaz Sharif. Pour les autres personnalités, le nom de la star du football est évoqué : Lionel Messi, lié à une société offshore panaméenne créée en 2012. Mais encore Michel Platini, le patron du foot européen.
Que leur reproche-t-on?
« Le Monde » décrit Mossack Fonseca comme l'un des "plus grands trous noirs de l’économie mondiale" et "l’une des clés de voûte du business mondial et opaque des paradis fiscaux". Ces personnalités en cause auraient donc "recouru à des montages offshore pour dissimuler leurs actifs". Pour autant, le quotidien français indique dans une vidéo que ces bénéficiaires "n'ont pas toujours" fraudé, si par exemple ils ont déclaré leurs "opérations aux autorités du pays". Le site FranceTv Info précise : "Nous ne suggérons pas qu'ils ont enfreint la loi ou agi de manière inappropriée, car il existe des utilisations légitimes des sociétés offshore, des fondations ou des trusts." Une chose est certaine : les révélations de Panama Papers ne font que commencer...
Source : leJDD.fr 04-04-2016
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