Le quotidien « Le Monde » révèle dimanche 8 février au soir que plus de 180 milliards d’euros auraient transité, à Genève, par les comptes HSBC de plus de 100.000 clients et de 20.000 sociétés offshore, entre le 9 novembre 2006 et le 31 mars 2007. Parmi ces clients, 3.000 Français, qui auraient dissimulé leurs avoirs au fisc. Et des personnalités.
L'enquête internationale, dont « Le Monde » est à l'origine et qui a été révélée dimanche 8 février au soir à 22 heures, s'appelle Swissleaks. Elle met en lumière les dessous d’un système d’évasion fiscale encouragé par l’établissement britannique HSBC, deuxième groupe bancaire mondial, par l’intermédiaire de sa filiale suisse HSBC Private Bank.
"Selon les enquêteurs, 180,6 milliards d’euros auraient transité, à Genève, par les comptes HSBC de plus de 100.000 clients et de 20.000 sociétés offshore, très précisément entre le 9 novembre 2006 et le 31 mars 2007. Une période correspondant aux archives numérisées dérobées chez HSBC PB par Hervé Falciani, ancien employé de la banque", précise « Le Monde ». Plus de 5,7 milliards d’euros auraient été dissimulés par HSBC PB dans des paradis fiscaux pour le compte de quelque 3.000 clients français…
De Gad Elmaleh au roi du Maroc
Selon « Le Monde », ces révélations pourraient embarrasser de nombreuses personnalités françaises et étrangères, de l’humoriste Gad Elmaleh, qui aurait régularisé sa situation depuis, au roi du Maroc Mohamed VI en passant par l’acteur américain John Malkovich. Lisa Azuelos, réalisatrice du film LOL, ou l'artiste Christian Boltanski figurent également dans cette liste, même si leur situation serait aujourd'hui régularisée.
La banque HSBC a répondu par un texte envoyé au Monde indiquant notamment avoir, depuis cette période, "mené de nombreuses initiatives visant à empêcher l’utilisation de ses services bancaires aux fins d’évasion fiscale ou de blanchiment d’argent."
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